本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號      2    發言日期      110/08/02    發言時間      18:55:21
發言人      江雅鈴    發言人職稱      營運管理部協理    發言人電話      [02]2653-5200#890
主旨      公告本公司110年股東常會董事全面改選當選名單
符合條款     第  6款     事實發生日      110/08/02
說明     

1.發生變動日期:110/08/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
  職稱                 姓名                     簡歷
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董 事 長   張世忠                   基亞生物科技(股)公司董事長
董    事   云辰電子開發(股)公司
           代表人:張姿玲            云辰電子開發(股)公司董事長
董    事   華辰保全(股)公司
           代表人:黃子亮            統創投資控股(股)公司董事長
董    事   大慶建設(股)公司
           代表人:莊明理            大慶建設(股)公司副總經理
獨立董事   賴博雄                   時輝興業(股)公司董事長
獨立董事   莊秀銘                   萬律聯合法律事務所主持律師
監 察 人   均璨投資有限公司
           代表人:蕭郁臻            廷郁會計師事務所所長
監 察 人   蔡上宜                            -
監 察 人   洪惇睦                   統盛聯合會計師事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
  職稱                 姓名                            簡歷
--------- -----------------------  --------- ----------------------------
董 事 長   張世忠                   基亞生物科技(股)公司董事長
董    事   云辰電子開發(股)公司
           代表人:張姿玲            云辰電子開發(股)公司董事長
董    事   華辰保全(股)公司
           代表人:黃子亮            統創投資控股(股)公司董事長
董    事   大慶建設(股)公司
           代表人:莊明理            大慶建設(股)公司副總經理
獨立董事   賴博雄                   時輝興業(股)公司董事長
獨立董事   莊秀銘                   萬律聯合法律事務所-主持律師
獨立董事   陳北緯                   緯創德林聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
     職稱               姓名                  選任時持有股數
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董事長        張世忠                           1,802,064股
董事          云辰電子開發(股)公司:張姿玲     14,093,380股
董事          大慶建設(股)公司:莊明理          4,371,763股
董事          華辰保全(股)公司:黃子亮          2,477,760股
獨立董事      賴博雄                                   0股
獨立董事      莊秀銘                                   0股
獨立董事      陳北緯                                   0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/06 ~ 110/06/05
9.新任生效日期:110/08/02
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無