本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供
序號 2 發言日期 110/08/02 發言時間 18:55:21
發言人 江雅鈴 發言人職稱 營運管理部協理 發言人電話 [02]2653-5200#890
主旨 公告本公司110年股東常會董事全面改選當選名單
符合條款 第 6款 事實發生日 110/08/02
說明
1.發生變動日期:110/08/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
--------- ------------------------ -------- ----------------------------
董 事 長 張世忠 基亞生物科技(股)公司董事長
董 事 云辰電子開發(股)公司
代表人:張姿玲 云辰電子開發(股)公司董事長
董 事 華辰保全(股)公司
代表人:黃子亮 統創投資控股(股)公司董事長
董 事 大慶建設(股)公司
代表人:莊明理 大慶建設(股)公司副總經理
獨立董事 賴博雄 時輝興業(股)公司董事長
獨立董事 莊秀銘 萬律聯合法律事務所主持律師
監 察 人 均璨投資有限公司
代表人:蕭郁臻 廷郁會計師事務所所長
監 察 人 蔡上宜 -
監 察 人 洪惇睦 統盛聯合會計師事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
--------- ----------------------- --------- ----------------------------
董 事 長 張世忠 基亞生物科技(股)公司董事長
董 事 云辰電子開發(股)公司
代表人:張姿玲 云辰電子開發(股)公司董事長
董 事 華辰保全(股)公司
代表人:黃子亮 統創投資控股(股)公司董事長
董 事 大慶建設(股)公司
代表人:莊明理 大慶建設(股)公司副總經理
獨立董事 賴博雄 時輝興業(股)公司董事長
獨立董事 莊秀銘 萬律聯合法律事務所-主持律師
獨立董事 陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持有股數
------------ ------------------------- --------------------
董事長 張世忠 1,802,064股
董事 云辰電子開發(股)公司:張姿玲 14,093,380股
董事 大慶建設(股)公司:莊明理 4,371,763股
董事 華辰保全(股)公司:黃子亮 2,477,760股
獨立董事 賴博雄 0股
獨立董事 莊秀銘 0股
獨立董事 陳北緯 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/06 ~ 110/06/05
9.新任生效日期:110/08/02
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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