本資料由 (公開發行公司) 6841 長佳智能 公司提供
序號     4     發言日期     110/08/03     發言時間     15:46:27
發言人     梁詠鈞     發言人職稱     經理     發言人電話     04-2321-3838
主旨     公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/08/03
說明     

1.事實發生日:110/08/03
2.發生緣由:如下說明
(1)本公司發言人變動案。
(2)110年度第二季財部報表案。
(3)「核決權限表」修訂案。
(4)「組織圖」修正案。
(5)「關係人交易管理辦法」修訂案。
(6)「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」修訂案。
(7)「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」修訂案。
(8)「股務作業管理辦法」修訂案。
(9)訂定本公司「公司獨立董事之職責範疇規則」案。
(10)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
(11)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。