本資料由 (上市公司) 1734 杏輝 公司提供

序號      1    發言日期      110/08/03    發言時間      17:08:25
發言人      樓怡美    發言人職稱      協理    發言人電話      (02)2760-3688
主旨      公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      110/08/03
說明     

1.股東常會日期:110/08/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事(含獨立董事)案，新任名單如下:
  董事：李志文
  董事：杏達投資股份有限公司代表人 李易達
  董事：林修民
  董事：郭修吉
  董事：趙令模
  董事：林鴻志
  董事：官政哲
  董事：游能俊
獨立董事：李金龍
獨立董事：溫耀源
獨立董事：鄒馨瑀
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司資本公積發放現金案，每股發放現金新台幣0.2元
  (2)通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無