本資料由 (上市公司) 4155 訊映 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/04     發言時間     16:47:27
發言人     方雨豪     發言人職稱     董事長特別助理     發言人電話     03-5160258
主旨     公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款     第     18     款     事實發生日     110/08/04
說明     

1.股東常會日期:110/08/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國109年度盈餘分配現金案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下：9席董事(含4席獨立董事)
董事：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德
董事：禾群投資股份有限公司/法人代表人陳偉傑
董事：永安國際管理顧問有限公司/代表人黃清祥
董事：張德全
董事：劉祐慈
獨立董事：林詩怡
獨立董事：何麗芬
獨立董事：林志隆
獨立董事：陳谷泉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
通過辦理本公司私募普通股案
通過解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無