本資料由 (上市公司) 4155 訊映 公司提供
序號 3 發言日期 110/08/04 發言時間 16:49:43
發言人 方雨豪 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 03-5160258
主旨 公告本公司110年股東常會改選第七屆董事(含獨立董事)名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/08/04
說明
1.發生變動日期:110/08/04
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:尚順投資股份有限公司代表人 賴家德
董事:禾群投資股份有限公司代表人 陳偉傑
董事:張德全
董事:吳翊鳴
董事:辰得投資有限公司代表人陳金榮
董事:姜宜君
獨立董事:謝運奎
獨立董事:陳元政
獨立董事:林詩怡
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德
董事:禾群投資股份有限公司/法人代表人陳偉傑
董事:永安國際管理顧問有限公司/代表人黃清祥
董事:張德全
董事:劉祐慈
獨立董事:林詩怡
獨立董事:何麗芬
獨立董事:林志隆
獨立董事:陳谷泉
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:尚順投資股份有限公司(代表人賴家德) 1,851,902股
董事:禾群投資股份有限公司(代表人陳偉傑) 5,829,115股
董事:永安國際管理顧問有限公司(代表人黃清祥) 50,000股
董事:張德全 699,095股
董事:劉祐慈 625,199股
獨立董事:林詩怡 0股
獨立董事:何麗芬 45,531股
獨立董事:林志隆 0股
獨立董事:陳谷泉 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/30~110/05/29
9.新任生效日期:110/08/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無
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