本資料由 (上櫃公司) 4153 鈺緯 公司提供
序號     4     發言日期     110/08/04     發言時間     17:23:51
發言人     張重德     發言人職稱     營運長     發言人電話     (02)22268631#218
主旨     公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/08/04
說明     

1.董事會決議日期:110/08/04
2.股東會召開日期:110/08/20
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/29
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月21日股東會停止過戶股東名冊之股東有權出席股東常會 。
(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第 1100362665 號公告，本公司依重大訊息公
告，不寄發明信片或不以簡便郵件通知各股東 。
(3)嗣後如因嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情影響而需變更股東常會開會地點
及其他相關事宜，除主管機關另有規定外，擬授權董事長全權處理 。