德河(8465)股東常會通過承認109年營業報告書及財報案等重要決議事項

日期2021-08-09
本資料由 (興櫃公司) 8465 德河 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/09     發言時間     17:14:30
發言人     吳智謀     發言人職稱     總經理     發言人電話     06-3911200#23
主旨     公告本公司110年度股東常會重要決議事項
符合條款     第     15     款     事實發生日     110/08/09
說明     

1.股東會日期:110/08/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事與獨立董事全面改選案。
董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董事:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀、沈冠佑、黃裕基、吳昕黛
獨立董事:林志隆、李志恒、翁欲盛
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

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