本資料由 (興櫃公司) 8465 德河 公司提供
序號 1 發言日期 110/08/09 發言時間 17:14:30
發言人 吳智謀 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3911200#23
主旨 公告本公司110年度股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 110/08/09
說明
1.股東會日期:110/08/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事與獨立董事全面改選案。
董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董事:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀、沈冠佑、黃裕基、吳昕黛
獨立董事:林志隆、李志恒、翁欲盛
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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