本資料由 (興櫃公司) 4132 國鼎 公司提供
序號     6     發言日期     110/08/16     發言時間     15:50:01
發言人     曾木增     發言人職稱     財務長     發言人電話     0228086006
主旨     審計委員會就該委員會會議表示保留意見
符合條款     第     36     款     事實發生日     110/08/16
說明     

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/16
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事
吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
4.表示反對或保留意見之議案:本公司及各子公司之內部控制制度增修正案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
本次提報修正案中除薪工循環、研發循環，擬請公司提供詳細修正對照表留待下次
會議討論外，其餘「內部控制制度(含核決權限)」修正部分，經主席徵詢全體出席
委員無異議照案通過。
6.因應措施:本公司將依審計委員會意見，保留本次薪工循環、研發循環修正部分，
再提供詳細修正對照表，提下次審計委員會議審議後，再送董事會討論。
7.其他應敘明事項:無