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序號 7 發言日期 110/08/17 發言時間 19:03:59
發言人 李思賢 發言人職稱 執行副總 發言人電話 02-77450830
主旨 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜
符合條款 第 21 款 事實發生日 110/08/17
說明
1.股東會決議日:110/08/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:基亞生物科技(股)公司 代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司 代表人:張根湖
董事:福又達生物科技(股)公司 代表人:陳燦堅
董事:陳威仁
獨立董事:張銘政
獨立董事:林家修
獨立董事:黎耀基
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,
並擔任董事或監察人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東表決權總數為117,826,809 ,本議案表決結果:
(1)贊成權數 115,440,513權
(2)反對權數 219,777權
(3)棄權/未投票權數 2,166,519權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數97.97%,已超過出席總表決權2/3,
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:基亞生物科技(股)公司 代表人:張世忠
獨立董事:黎耀基
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張世忠:基亞細胞科技有限公司董事
基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
陳威仁:江蘇生達生技醫藥有限公司總經理
黎耀基:雲南愛爾發生物技術(股)公司科技顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張世忠:
(1)基亞細胞科技有限公司:
北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內一層F102室
(2)基亞生物科技(北京)有限公司:
北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室
(3)基亞生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
(4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
陳威仁:
江蘇生達生技醫藥有限公司:江蘇省泰州市佩蘭路8號
黎耀基:
雲南愛爾發生物技術(股)公司:雲南省楚雄市子午鎮
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
張世忠:
(1)基亞細胞科技有限公司:細胞治療業務
(2)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
(3)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和
售後服務。
(4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設
備銷售及相關技術諮詢和售後服務。
陳威仁:
江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等
黎耀基:
雲南愛爾發生物技術(股)公司:細胞工程培養雨生紅球藻之天然蝦青素產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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