本資料由 (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供
序號 1 發言日期 110/08/18 發言時間 17:23:36
發言人 陳惠玉 發言人職稱 處長 發言人電話 (03)3607880
主旨 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/08/18
說明
1.發生變動日期:110/08/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:王威/本公司董事長
董事:莊仲平/本公司總經理
董事:盛弘醫藥(股)公司代表人:楊弘仁/盛弘醫藥(股)公司董事長
董事:普訊玖創業投資(股)公司代表人:高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
獨立董事:林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事:黃恩旭/本公司獨立董事
獨立董事:陳盛穩/本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:王威/本公司董事長
董事:莊仲平/本公司總經理
董事:盛弘醫藥(股)公司代表人:楊弘仁/盛弘醫藥(股)公司董事長
董事:普訊玖創業投資(股)公司代表人:高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
獨立董事:林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事:黃恩旭/本公司獨立董事
獨立董事:陳盛穩/本公司獨立董事
獨立董事:周士祺/敏盛醫院眼科主治醫師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:王威,選任時持有93,000股
董事:莊仲平,選任時持有302,882股
董事:盛弘醫藥(股)公司代表人:楊弘仁,選任時持有1,343,622股
董事:普訊玖創業投資(股)公司代表人:高誌廷,選任時持有1,618,547股
獨立董事:林宛瑩,選任時持有0股
獨立董事:黃恩旭,選任時持有0股
獨立董事:陳盛穩,選任時持有0股
獨立董事:周士祺,選任時持有0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11
9.新任生效日期:110/08/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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