本資料由 (上櫃公司) 4153 鈺緯 公司提供
序號     8     發言日期     110/08/20     發言時間     17:01:53
發言人     張重德     發言人職稱     營運長     發言人電話     (02)22268631#218
主旨     公告本公司110年股東會重要決議事項
符合條款     第     18     款     事實發生日     110/08/20
說明     

1.股東常會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(獨立董事)當選名單如下:
董事:大昕股份有限公司 代表人陳國森
董事:大昕股份有限公司 代表人謝冠彰
董事:大昕股份有限公司 代表人陳志安
董事:大昕股份有限公司 代表人張重德
董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人黃朝懋
董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人林沄閒
獨立董事:林建平
獨立董事:莊淇銘
獨立董事:黃財旺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」
案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。