本資料由 (上櫃公司) 4128 中天 公司提供
序號     2     發言日期     110/08/20     發言時間     18:12:34
發言人     黃山內     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-26558558分機803
主旨     公告本公司110年股東常會董事全面改選事宜
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/08/20
說明     

1.發生變動日期:110/08/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)廣博實業(股)公司代表人：黃山內
(2)廣博實業(股)公司代表人：楊泮池
(3)黃正宗
獨立董事
(1)賴源河
(2)蔡高忠
(3)韓立群
4.舊任者簡歷:
董事
(1)廣博實業(股)公司    中天生物科技(股)公司董事
   代表人：黃山內      合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)廣博實業(股)公司    中天生物科技(股)公司董事
   代表人：楊泮池      台大醫學院內科教授
(3)黃正宗              友合生化科技(股)公司監察人
獨立董事
(1)賴源河              奇力新電子(股)公司法人董事代表人
(2)蔡高忠              益友管理顧問(股)公司董事長
(3)韓立群              統一期貨(股)公司法人董事長代表人
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)廣博實業(股)公司代表人：黃山內
(2)廣博實業(股)公司代表人：楊泮池
(3)黃正宗
獨立董事
(1)賴源河
(2)蔡高忠
(3)韓立群
(4)梁啟銘
6.新任者簡歷:
董事
(1)廣博實業(股)公司    中天生物科技(股)公司董事
   代表人：黃山內      合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)廣博實業(股)公司    中天生物科技(股)公司董事
   代表人：楊泮池      台大醫學院內科教授
(3)黃正宗              友合生化科技(股)公司監察人
獨立董事
(1)賴源河              奇力新電子(股)公司法人董事代表人
(2)蔡高忠              益友管理顧問(股)公司董事長
(3)韓立群              欣耀生醫(股)公司獨立董事
(4)梁啟銘              高雄醫學大學生命科學院兼任講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事      廣博實業(股)公司 34,424,613股
董事      黃正宗                    0股
獨立董事  賴源河                    0股
獨立董事  蔡高忠                    0股
獨立董事  韓立群                    0股
獨立董事  梁啟銘                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
11.新任生效日期:110/08/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。