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序號 12 發言日期 110/08/20 發言時間 19:29:48
發言人 梁詠鈞 發言人職稱 經理 發言人電話 04-2321-3838
主旨 公告本公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/08/20
說明
1.發生變動日期:110/08/20
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:安基生醫股份有限公司代表人:陳明豐
(2)董事:尚禾資產管理股份有限公司代表人:林嘉琪
(3)董事:施能義
(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人:卓文恒
(5)董事:玉晟生技投資股份有限公司代表人:王素琦
(6)董事:鄭奕立
(7)董事:廣達電腦股份有限公司代表人:謝耀方
(8)監察人:林靜儀
(9)監察人:陳伯豪
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳明豐
(2)董事:尚禾資產管理股份有限公司代表人:林嘉琪
(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人:施能義
(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人:卓文恒
(5)董事:玉晟生技投資股份有限公司代表人:王素琦
(6)董事:趨勢科技股份有限公司代表人:鄭奕立
(7)董事:廣達電腦股份有限公司代表人:謝耀方
(8)獨立董事:劉喜
(9)獨立董事:李宣書
(10)獨立董事:簡志宏
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:陳明豐,350,000股
(2)董事:尚禾資產管理股份有限公司代表人:林嘉琪,6,915,400股
(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人:施能義,14,091,000股
(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人:卓文恒,2,573,000股
(5)董事:玉晟生技投資股份有限公司代表人:王素琦,4,400,000股
(6)董事:趨勢科技股份有限公司代表人:鄭奕立,2,000,000股
(7)董事:廣達電腦股份有限公司代表人:謝耀方,2,573,000股
(8)獨立董事:劉喜,0股
(9)獨立董事:李宣書,0股
(10)獨立董事:簡志宏,0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/06 ~ 111/06/05
7.新任生效日期:110/08/20
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。
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