本資料由 (上櫃公司) 4161 聿新科 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/23     發言時間     14:03:01
發言人     涂耀仁     發言人職稱     竹科分公司執行長     發言人電話     03-5782999
主旨     公告本公司110年股東會重要決議事項
符合條款     第     18     款     事實發生日     110/08/23
說明     

1.股東常會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
                 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
                 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
                 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
                 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
                 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
                 通過本公司資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。