本資料由 (上櫃公司) 1777 生泰 公司提供
序號 1 發言日期 110/08/24 發言時間 18:35:50
發言人 王義烽 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-6362121~3
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 110/08/24
說明
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司一0九年度盈餘分配案,現金股利每股新台幣4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司一0九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7人(含獨立董事3人)。
董事當選名單:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
(3)蔡俊澤
(4)陳水清
獨立董事當選名單:
(1)王英基
(2)陳奇銘
(3)吳怡燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)決議通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)決議通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)決議通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)決議通過重新訂立「股東會議事規則」,並廢止原訂之「股東會議事規則」案。
(6)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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