本資料由　 (上櫃公司) 4105 東洋　公司提供
序號    3    發言日期    110/08/25    發言時間    18:16:49
發言人    張國江    發言人職稱    財務長    發言人電話    26525999-2339
主旨    公告本公司110年股東常會全面改選董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/08/25
說明    
1.發生變動日期:110/08/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林全
(2)董事：張文華
(3)董事：大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌
(4)董事：楊子江
(5)董事：章修績
(6)董事：廖瑛瑛
(7)獨立董事：蔡堆
(8)獨立董事：薛明玲
(9)獨立董事：林添富
4.舊任者簡歷:
(1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)張文華：久裕投資股份有限公司董事
(3)大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌：大灣科技股份有限公司董事
(4)楊子江：華碩電腦股份有限公司董事
(5)章修績：瑞寶基因股份有限公司董事
(6)廖瑛瑛：鉅亨網股份有限公司董事
(7)蔡堆：仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(8)薛明玲：華新麗華股份有限公司獨立董事
(9)林添富：元大期貨股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林全
(2)董事：張文華
(3)董事：大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌
(4)董事：楊子江
(5)董事：章修績
(6)董事：廖瑛瑛
(7)獨立董事：蔡堆
(8)獨立董事：薛明玲
(9)獨立董事：林添富
6.新任者簡歷:
(1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)張文華：久裕投資股份有限公司董事
(3)大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌：大灣科技股份有限公司董事
(4)楊子江：華碩電腦股份有限公司董事
(5)章修績：瑞寶基因股份有限公司董事
(6)廖瑛瑛：鉅亨網股份有限公司董事
(7)蔡堆：仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(8)薛明玲：華新麗華股份有限公司獨立董事
(9)林添富：元大期貨股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林全；120,000股
(2)董事：張文華；4,409,800股
(3)董事：大灣科技股份有限公司(代表人：蕭家斌)；22,590,732股
(4)董事：楊子江；0股
(5)董事：章修績；1,943,686股
(6)董事：廖瑛瑛；0股
(7)獨立董事：蔡堆；0股
(8)獨立董事：薛明玲；0股
(9)獨立董事：林添富；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/22~110/11/21
11.新任生效日期:110/08/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。