本資料由 (上櫃公司) 4153 鈺緯 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/31     發言時間     13:45:59
發言人     張重德     發言人職稱     營運長     發言人電話     (02)22268631#218
主旨     公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(更正:董事 變動達三分之一)
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/08/31
說明     

1.發生變動日期:110/08/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳國森
董事:大昕股份有限公司 法人代表人謝冠彰
董事:大昕股份有限公司 法人代表人陳志安
董事:大昕股份有限公司 法人代表人陳冠華
董事:樺成國際投資股份有限公司 法人代表人:黃朝懋
董事:張重德
董事:楊元榕
獨立董事:林建平
獨立董事:莊淇銘
4.舊任者簡歷:
陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司 董事長
謝冠彰:鈺緯科技開發股份有限公司 執行長室特助兼文管中心
陳志安:鈺緯科技開發股份有限公司 副總
陳冠華:鈺緯科技開發股份有限公司 行銷業務部協理
黃朝懋:鴻海精密工業股份有限公司 處長
張重德:鈺緯科技開發股份有限公司 營運長
楊元榕:智鼎電子股份有限公司 董事長特助
林建平:尼克森微電子股份有限公司 董事
莊淇銘:國立臺北教育大學 數位科技設計學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳國森
董事:大昕股份有限公司 法人代表人:謝冠彰
董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳志安
董事:大昕股份有限公司 法人代表人:張重德
董事:樺成國際投資(股)公司 法人代表人:黃朝懋
董事:樺成國際投資(股)公司 法人代表人:林沄閒
獨立董事:林建平
獨立董事:莊淇銘
獨立董事:黃財旺
6.新任者簡歷:
陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司 董事長
謝冠彰:鈺緯科技開發股份有限公司 執行長室特助兼文管中心
陳志安:鈺緯科技開發股份有限公司 副總
張重德:鈺緯科技開發股份有限公司 營運長
黃朝懋:鴻海精密工業股份有限公司 處長
林沄閒:樺漢科技股份有限公司 董事長特助
林建平:尼克森微電子股份有限公司 董事
莊淇銘:國立臺北教育大學 數位科技設計學系教授
黃財旺:聯致科技股份有限公司 獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改選
董事
8.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會
9.新任者選任時持股數:
董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳國森，3,639,101股
董事:大昕股份有限公司 法人代表人:謝冠彰，3,639,101股
董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳志安，3,639,101股
董事:大昕股份有限公司 法人代表人:張重德，3,639,101股
董事:樺成國際投資(股)公司 法人代表人:黃朝懋，12,096,608股
董事:樺成國際投資(股)公司 法人代表人:林沄閒，12,096,608股
獨立董事:林建平，41,712股
獨立董事:莊淇銘，0股
獨立董事:黃財旺，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
11.新任生效日期:110/08/20~113/08/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無