本資料由 (公開發行公司) 6844 諾貝兒 公司提供
序號     3     發言日期     110/09/02     發言時間     16:37:23
發言人     許耀鴻     發言人職稱     副總經理     發言人電話     07-7356888
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/09/01
說明     

1.發生變動日期:110/09/01
2.舊任者姓名及簡歷:
 (1)董事
    張振興/本公司董事長
    許王伸/本公司總經理
    吳華宗/本公司董事
    陳士淵/本公司董事
    張正義/本公司董事
 (2)監察人
    張碩華/本公司監察人
    謝明錕/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
 (1)董事
    張振興/本公司董事長
    許王伸/本公司總經理
    張正義/本公司董事
    陳士淵/本公司董事
    吳華宗/本公司董事
    丁丁企業股份有限公司
 (2)獨立董事
    黃保林/一貫道天皇學院副校長兼執行長
    黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問
    曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:辦理全面改選
5.新任董事選任時持股數:
 (1)董事
    張振興  持有股數:5,259,851股
    許王伸  持有股數:2,041,796股
    張正義  持有股數:435,680股
    吳華宗  持有股數:301,333股
    陳士淵  持有股數:118,773股
    丁丁企業股份有限公司 持有股數:100,000股
 (2)獨立董事
    黃保林 持有股數:0股
    黃寶徹 持有股數:0股
    曾季國 持有股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/01~111/05/31
7.新任生效日期:110/09/01
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動