本資料由 (公開發行公司) 4771 望隼 公司提供
序號 1 發言日期 110/09/15 發言時間 18:16:34
發言人 張伯榮 發言人職稱 業務處處長 發言人電話 (037)582900
主旨 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 9 款 事實發生日 110/09/15
說明
1.事實發生日:110/09/15
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
壹、股東會日期:110/09/15
貳、重要決議事項:
一、討論暨選舉事項:
(1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(5)照案通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
(6)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)照案通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(8)通過選任本公司3席獨立董事案。
(9)照案通過解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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