本資料由 (公開發行公司) 6848 拉法醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/09/16     發言時間     17:44:30
發言人     卓明偉     發言人職稱     董事長兼總經理     發言人電話     (02)89121200
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/09/16
說明     

1.事實發生日:110/09/16
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、股東臨時會日期：110/09/16
二、重要決議事項
  (一)選舉事項：全面改選董事。
      當選董事名單如下：
      1.董事：卓明偉
      2.董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇
      3.董事：王凱民
      4.獨立董事：白壽雄
      5.獨立董事：楊台鴻
      6.獨立董事：林昭宏
      7.獨立董事：林建平
   (二)討論事項：
      1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
      2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
      3.訂定本公司「董事選任程序」案。
      4.申請股票上櫃案。
      5.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增
        資認股權利案。
   (三)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。