本資料由 (公開發行公司) 6846 綠茵 公司提供

序號      3    發言日期      110/09/23    發言時間      12:20:55
發言人      曾秋雪    發言人職稱      財會部協理    發言人電話      04-22382867
主旨      公告本公司全面改選董事暨董事變動達三分之一
符合條款     第  6款     事實發生日      110/09/22
說明     

1.發生變動日期:110/09/22
2.舊任者姓名及簡歷:
  董事：
  (1)創穎投資股份有限公司代表人：吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長
  (2)羅?/綠茵生技股份有限公司董事
  (3)黃彥欽/綠茵生技股份有限公司董事
  (4)徐榜奎/綠茵生技股份有限公司董事
  (5)李馥如/綠茵生技股份有限公司董事
  監察人：
  (1)蔡?臻/綠茵生技股份有限公司監察人
  (2)黃坤茂/綠茵生技股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:
  董事：
  (1)吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長
  (2)林鴻昌/新至陞科技股份有限公司董事
  (3)創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽/綠茵生技股份有限公司董事
  (4)創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎/綠茵生技股份有限公司董事

  獨立董事：
  (1)王精文/國立中興大學企業管理學系教授

4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
  董事：
  (1)吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長/1,484,985股。
  (2)林鴻昌/新至陞科技股份有限公司董事/0股。
  (3)創達投資股份有限公司/4,053,900股。
  (4)創穎投資股份有限公司/4,053,900股。

  獨立董事：
  (1)王精文/0股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
7.新任生效日期:110/09/22
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:
  另兩席獨立董事將於最近一次股東會補選。