本資料由 (公開發行公司) 6852 精能醫學 公司提供
序號 2 發言日期 110/10/08 發言時間 17:28:30
發言人 張季衡 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2697-2680
主旨 公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事 暨董事變動達三分之一
符合條款 第 6款 事實發生日 110/10/08
說明
1.發生變動日期:110/10/08
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:林永福/天母永安骨科復健科聯合診所 院長
獨立董事:黃秀美/瑞誠聯合會計師事務所 合夥人
獨立董事:蘇敏雄/衛民法律事務所 律師
4.異動原因:本公司設置審計委員會,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:林永福/0股
獨立董事:黃秀美/0股
獨立董事:蘇敏雄/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/25~113/06/24
7.新任生效日期:110/10/08
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,董事一席辭任後補選三席獨立董事,
增補選後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成審計委員會。
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