本資料由　(上櫃公司) 4173 久裕　公司提供

序號     2    發言日期     110/10/21    發言時間     19:08:40
發言人     王明廷    發言人職稱     總經理特助    發言人電話     (02)2225-1888#1688
主旨      公告本公司補選獨立董事三席暨三分之一以上董事發生變動
符合條款    第  6款    事實發生日     110/10/21
說明    
1.發生變動日期:110/10/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：王昌勝
(2)獨立董事：徐水盛
(3)獨立董事：董德泰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：王昌勝，廣運聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事：徐水盛，曾任財政部臺北國稅局稅務員
(3)獨立董事：董德泰，理常法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事：王昌勝，0股
(2)獨立董事：徐水盛，0股
(3)獨立董事：董德泰，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:110/10/21
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無