本資料由 (公開發行公司) 6846 綠茵 公司提供
序號     2     發言日期     110/10/27     發言時間     17:29:14
發言人     曾秋雪     發言人職稱     財會部協理     發言人電話     04-22382867
主旨     本公司董事會決議召開110年第二次股東 臨時會事宜公告。
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/10/27
說明     

1.事實發生日:110/10/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會事宜公告。
一、股東會召開日期：110年12月10日(星期五) 。
二、股東會召開時間：上午10時整。
三、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。
(地址:台中市西屯區工業區37路5號)
四、股票停止過戶期間：110年11月11日起至110年12月10日。
五、召集事由：
(ㄧ)選舉事項:
    補選2席獨立董事案。
(二)臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自110年11月11日起至110年12月10日止停止股票過戶，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，最後過戶日為110年11月10日，務請
股東於110年11月10日（星期三）下午4時30分前親臨或11月10日前掛號郵寄
至本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部
﹝地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658，
辦理過戶手續，【郵寄過戶者以郵戳為憑】。
(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得書面向公司提名獨立董事候選人。本公司擬訂於民國110年11月01日起至
民國110年11月11日止受理股東就本次股東會之提名，
請於民國110年11月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查。
1.受理方式：請於信封封面上加註『110年第二次股東臨時會提名獨立董事
候選人函件』字樣送達，郵寄者以郵件寄達日期為憑。
2.受理提名處所：綠茵生技股份有限公司，台中市大雅區科雅路43號5樓，
電話：04-22351931