本資料由 (上櫃公司) 4153 鈺緯 公司提供
序號     5     發言日期     110/10/28     發言時間     18:04:35
發言人     麥聖御     發言人職稱     行政長     發言人電話     (02)22268631#161
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東臨時會事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/10/28
說明     

1.董事會決議日期:110/10/28
2.股東臨時會召開日期:110/12/15
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/11/16
11.停止過戶截止日期:110/12/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年11月30日起至110
年12月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投
票平台，依相關說明投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】
依公司法第192條之1規定受理股東提名期間：自110年10月29日起至110年11月8日止，凡
有意提名之股東請於民國110年11月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。受理提名處所：鈺緯科技開發股份有限公司財會課。(地址：新
北市中和區中山路2段351號9樓，電話：(02)2226-8631。)