本資料由　(上市公司) 4137 麗豐-KY　公司提供

序號     3    發言日期     110/11/11    發言時間     18:59:37
發言人     胡安榕    發言人職稱     財會暨投資人關係總監    發言人電話     886227238666
主旨      克麗緹娜(中國)貿易有限公司增加資本受讓微碩(上海)日用品 有限公司(100%持股之子公司間股權架構調整)
符合條款    第  20款    事實發生日     110/11/11
說明    
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
微碩(上海)日用品有限公司100%所有權
2.事實發生日:110/11/11~110/11/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：微碩(上海)日用品有限公司100%所有權
(2)每單位價格：不適用
(3)交易總金額：人民幣174,454仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：
出讓者：香港克麗緹娜國際有限公司
受讓者：克麗緹娜(中國)貿易有限公司
(2)與公司之關係：均為本公司100%投資之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
加強集團產銷一體化之管理優勢及未來全球化推動發展
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間
相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:克麗緹娜(中國)貿易有限公司以增加資本方式
   受讓微碩(上海)日用品有限公司之100%所有權，交易對價擬定為
   2021年8月31日該公司之淨資產總額，即人民幣174,454仟元
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易決議方式：董事會決議
(2)價格決定參考依據：依標的110年8月31日自結財務報告淨資產總額
(3)決策單位：董事會決議授權董事長全權處理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:
微碩(上海)日用品有限公司為有限公司未發行股份，故不適用。
(2)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:
微碩(上海)日用品有限公司淨資產總額，即人民幣174,454仟元
(3)累積持有本交易證券之持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產比例:8.20%
2.占公司最近期財務報表中股東權益比例:16.97%
3.最近期財務報表中營運資金數額:3,581,992仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
加強集團產銷一體化之管理優勢
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國110年11月11日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年11月11日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
唐如又
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
1.涉及交易之三家子公司均為本公司100%持股之子公司，本項交易係
集團內投資架構調整。
2.匯率以RMB:NTD=1:4.323計算。(2021/10/31)