本資料由　 (上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供
序號    1    發言日期    110/12/07    發言時間    18:34:47
發言人    王瓊芝    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2325-2008
主旨    代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2021年第二次股東臨時會決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/12/07
說明    
1.股東臨時會日期:110/12/07
2.重要決議事項:
 (1)通過《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》
    本次臨時股東會召開時間緊迫，提請豁免會議召集通知應於十五日前通知
    之要求。
 (2)通過《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案有效期延長的
    議案》
    首次公開發行人民幣普通股(A股)股票之上市方案的決議，於2020年12月3日
    召開之2020年度第七次臨時股東大會審議通過，自審議通過之日起12個月內
    有效。本次審議通過有效期延長為自2020年度第七次臨時股東大會批准之日
    起24個月內有效。
 (3)通過《關於授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市　
    有關事宜有效期延長的議案》
    經2020年12月3日召開之2020年度第七次臨時股東大會審議通過，股東大會授
    權董事會及董事會授權人士董事長李惇全權處理與本次發行有關的一切事項，
    自審議通過之日起12個月內有效。本次審議通過有效期延長為自2020年度第　
    七次臨時股東大會審議通過之日起24個月內有效。
3.其他應敘明事項:無