本資料由 (公開發行公司) C6866 中大生醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/12/13     發言時間     16:25:03
發言人     王為敏     發言人職稱     投資管理部副總     發言人電話     (02)2599-1998
主旨     公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
事實發生日     110/12/13
說明     

1.事實發生日:110/12/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年1月21日(星期五)上午9時30分
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號三樓會議室
三、召集事由：
 (一)報告事項：
     1.訂定「道德行為準則」報告。
     2.訂定「誠信經營守則」報告。
     3.修訂「董事會議事辦法」報告。
     4.本公司背書保證辦理情形報告。
 (二)討論事項：
     1.修訂「公司章程」案。
     2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
     3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
     4.修訂「股東會議事辦法」案。
     5.修訂「董事及監察人選任程序辦法」案。
 (三)選舉事項：董事、獨立董事全面改選案。
 (四)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。
 (五)臨時動議
四、依公司法規定自110年12月23日起至111年1月21日止停止過
    戶登記。
五、依公司法第192條之1規定受理股東提名董事及獨立董事候選
    人，受理期間110年12月14日起至110年12月23日止，受理處
    所：中大生醫股份有限公司(地址：台南市中西區民權路二
    段158號三樓，電話:06-2211998)。