本資料由 (興櫃公司) 4117 普生 公司提供
序號     1     發言日期     110/12/13     發言時間     20:40:32
發言人     林孟德     發言人職稱     總經理     發言人電話     (03)5779221
主旨     公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/12/13
說明     

1.事實發生日:110/12/13
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司111年度經理人調整薪資報酬案
(2)通過追認本公司轉投資案
(3)通過本公司111年度營運計畫(111年度預算)案
(4)通過本公司111年度稽核計畫案
(5)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
(6)通過修訂本公司「會計制度」案
(7)通過對子公司增資案
(8)通過遴選本公司竹北AI園區新廠建造承包商與簽訂新廠承攬協議書案
(9)通過本公司竹北AI廠房新建案建廠總預算案
(10)通過普生竹北AI廠房擬向彰化銀行申請長期借款銀行討論案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無