本資料由 (興櫃公司) 6562 聯亞藥 公司提供
序號     2     發言日期     110/12/14     發言時間     16:57:00
發言人     范瀛云     發言人職稱     行政管理中心副總經理     發言人電話     03-5977676
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/12/14
說明     

1.發生變動日期:110/12/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：缺額
  董事：黃銘隆
  董事：缺額
  獨立董事：魏耀揮
  獨立董事：華國媛
  獨立董事：詹定勳
  獨立董事：顏平和
4.舊任者簡歷:
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理
                                              香格里拉生醫(股)公司監察人
                                              前台灣利得生物科技(股)公司
                                              總經理
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨
                                              發言人
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃 / 長庚大學副校長
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：缺額
  董事：黃銘隆 / 台塑企業總管理處副總經理
                 聯合生物製藥(控股)有限公司董事
  董事：缺額
  獨立董事：魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
  獨立董事：華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁
                     國立台北科技大學分子科學與工程學副教授
  獨立董事：詹定勳 / 聯捷聯合會計師事務所會計師
                     昶昕實業(股)公司獨立董事
  獨立董事：顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  董事：陳啟祥
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光
  董事：林世嘉
  獨立董事：魏耀揮
  獨立董事：顏平和
  獨立董事：許振霖
  獨立董事：盧繼剛
6.新任者簡歷:
  董事：陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理
                 香格里拉生醫(股)公司監察人
                 前台灣利得生物科技(股)公司總經理
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨
                                              發言人
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光 / 中華醫藥產業(股)公司醫藥總監/
                                              董事長
                                              竹科能源產業(股)公司技術總監/
                                              董事長
                                              新大同投資顧問有限公司董事長
  董事：林世嘉 / 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長
                 台安生物科技(股)公司總經理
                 衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問
  獨立董事：魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
  獨立董事：顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事
  獨立董事：許振霖 / 大員生醫(股)公司總經理
  獨立董事：盧繼剛 / 學而會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:董事提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
  董事：陳啟祥  134,628股
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧  45,356,450股
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云  45,356,450股
  董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光  45,356,450股
  董事：林世嘉                                        0股
  獨立董事：魏耀揮                                    0股
  獨立董事：顏平和                                    0股
  獨立董事：許振霖                                    0股
  獨立董事：盧繼剛                                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:110/12/14
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。