本資料由　 (興櫃公司) 6838 台新藥　公司提供
序號    2    發言日期    110/12/22    發言時間    14:09:08
發言人    林如芸    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)27557659
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    44    款    事實發生日    110/12/22
說明    
1.事實發生日:110/12/22
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
  1.董事會決議日期:110/12/22
  2.股東會召開日期:111/05/19
  3.股東會召開地點:台北福華大飯店406會議室(台北市仁愛路三段160號4樓)
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)一一Ｏ年度營業報告暨健全營業計劃執行報告。
  (2)審計委員會一一Ｏ年度查核報告書。
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)一一Ｏ年度財務報表暨營業報告書案。
  (2)一一Ｏ年度虧損撥補案。
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
  9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
  10.停止過戶起始日期:111/03/21
  11.停止過戶截止日期:111/05/19
  12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
  13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
    財報尚未完成
 14.其他應敘明事項:
 一.依公司法第165條規定，111年3月21日起至111年5月19日停止股票轉讓過戶
    登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因111年3月20日適逢假日
    ，故請提前於111年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份
    有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以111
    年3月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
 二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案
  (1)提案受理期間：111年3月11日至111年3月21日。
     (現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
  (2)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6)
  (3)有關提案未盡事宜，依公司法等相關法令辦理。
6.因應措施:公告
7.其他應敘明事項:如上