本資料由　 (興櫃公司) 6857 宏碁智醫-新　公司提供
序號    6    發言日期    110/12/29    發言時間    17:45:54
發言人    許銀雄    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26960366
主旨    公告本公司110年第三次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    11    款    事實發生日    110/12/29
說明    
1.臨時股東會日期:110/12/29
2.重要決議事項:
1.選舉事項：
  (1)本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。
     董事(含獨立董事)當選名單如下：
     董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：張瑞川
     董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖
     董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施振榮
     獨立董事：郭守仁
     獨立董事：郭旭崧
     獨立董事：詹文嶽
     獨立董事：吳孟翰
2.討論事項：
  (1)原申請本公司股票上櫃討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，調整為申請
     上市，並修改上述說明為：「……擬於適當時機向臺灣證券交易所股份有限
     公司申請股票上市，並提請股東會授權董事會、董事長於法令許可範圍內，
     就股票上市申請時程、相關法律文件等相關事宜全權決定辦理之。」
  (2)原辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
     認購討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，將本案案由與說明內容「上櫃
     」之部分，一併修改為「上市」，經主席徵詢全體出席股東一致無異議通過
     修正議案。
  (3)原修改公司章程討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，將本案說明內容
     「上櫃」之部分，同時修改為「上市」，經主席徵詢全體出席股東一致無異
     議通過修正議案。
  (4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
  (5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.其他應敘明事項:無