本資料由　(公開發行公司) 6879 大江基因　公司提供

序號     3    發言日期     111/01/19    發言時間     19:42:14
發言人     林詠翔    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-77143635
主旨      本公司董事會決議召開2022年第1次股東臨時會
符合條款    第  9款    事實發生日     111/01/19
說明    
1.事實發生日:111/01/19
2.發生緣由:董事會重要決議
3.因應措施:決議重點如下
 1).股東會召開日期：111/03/17
 2).股東會召開地點：臺北市內湖區港墘路187號8樓上午9點
 3).停止過戶期間：111/02/16至111/03/17
 4).開會召集事由：
 (一)報告事項：
  (1)制訂「誠信經營守則」案。
  (2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
  (3)制訂「道德行為準則」案。
  (4)制訂「公司治理實務守則」案。
  (5)制訂「永續發展實務守則」案。
 (二)討論事項暨選舉事項
  (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
  (2)修訂本公司「公司章程」案。
  (3)修訂「股東會議事規則」案。
  (4)改選董事案。
  (5)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
  (6)制訂「董事選舉辦法」案。
 (三)臨時動議。
4.其他應敘明事項:
本公司受理獨立董事候選人提名期間：2022年2月7日至2022年2月16日。
應選名額：獨立董事3名。
提案受理處所：大江基因醫學股份有限公司財務部(地址：11494台北市　
內湖區港墘路185號10樓之1)，電話02-7714-3635。
請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。