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序號     2    發言日期     111/01/21    發言時間     15:30:48
發言人     康清原    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)27951777
主旨      董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     111/01/21
說明    
1.董事會決議日期:111/01/21
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
 (1)110年度營業報告
 (2)110年度審計委員會審查報告
 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
 (4)110年度盈餘分派現金股利報告
5.召集事由二、承認事項:
 (1)110年度營業報告書及財務報表案
 (2)110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:
 第十屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
 討論事項: (2)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/24
11.停止過戶截止日期:111/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未
  決議
14.其他應敘明事項: 無