本資料由　(公開發行公司) 6866 中大生醫　公司提供

序號     5    發言日期     111/01/21    發言時間     16:06:03
發言人     王為敏    發言人職稱     投資管理部副總    發言人電話     (02)2599-1998
主旨      公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
符合條款    第  9款    事實發生日     111/01/21
說明    
1.事實發生日:111/01/21
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
   獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
   獨立董事：薛  榮；盛康醫藥股份有限公司董事
   獨立董事：鍾柄泓；松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會
(5)原任期：不適用
(6)新任生效日期：111/01/21
(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權