本資料由　(上櫃公司) 6712 長聖　公司提供

序號     3    發言日期     111/01/24    發言時間     16:23:18
發言人     李友錚    發言人職稱     副總經理    發言人電話     04-23252888
主旨      本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     111/01/24
說明    
1.董事會決議日期:111/01/24
2.股東會召開日期:111/04/21
3.股東會召開地點:國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳（台中市西屯區
  科園路19號）
4.召集事由一、報告事項:
  (1)110年度營業報告。
  (2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
  (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案
  (2)承認本公司民國110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/02/21
11.停止過戶截止日期:111/04/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:盈餘分派案尚
   未經董事會決議通過。
14.其他應敘明事項:無。