本資料由 (公開發行公司) C6885 全福生技 公司提供
序號 3 發言日期 111/01/25 發言時間 19:33:51
發言人 張惠玲 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26598586
主旨 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
事實發生日 111/01/25
說明
1.事實發生日:111/01/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間:111年3月15日(星期二)上午時點整。
二、股東會地點:台北市內湖瑞光路358巷30弄1號8樓(大會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司「董事會議事規範」修訂案。
(二)討論事項:
1.修正公司章程案。
2.本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
3.本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)選舉事項:全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。
(四)其他議案:解除第五屆董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
四、依公司法規定自111年02月14日起至111年03月15日止停止過戶登記。
五、依據公司法172條之1、192條之1條及「公開發行公司獨立董事設置及應
遵行事項辦法」規定,受理董事/獨立董事候選人提名說明如下:
(一)提名之股東資格:本次股東臨時會停止股票過戶時,持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份者,得以書面於所公告受理期間,
向本公司提出111年第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人
提名。
提案限一項,並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列
入議案。
(二)董事應選名額:九人(含獨立董事三人)。
(三)提名受理期間:111年01月27日至111年02月07日下午17時前。
(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
(四)提名受理處所:以掛號函件寄送全福生物科技股份有限公司(地址:
地址:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓大會議室),於信封封面
加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣,並敘明聯絡人及聯絡
方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
(五)本次股東臨時會未發放紀念品。
(六)有關提名未盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理。
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