本資料由　 (公開發行公司) C6885 全福生技　公司提供
序號    3    發言日期    111/01/25    發言時間    19:33:51
發言人    張惠玲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-26598586
主旨    公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
事實發生日    111/01/25
說明    
1.事實發生日:111/01/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年3月15日(星期二)上午時點整。
二、股東會地點：台北市內湖瑞光路358巷30弄1號8樓(大會議室)
三、召集事由:
    (一)報告事項：
        1.本公司「董事會議事規範」修訂案。
    (二)討論事項：
        1.修正公司章程案。
        2.本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
        3.本公司「股東會議事規則」修訂案。
    (三)選舉事項:全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。
    (四)其他議案:解除第五屆董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
    (五)臨時動議
四、依公司法規定自111年02月14日起至111年03月15日止停止過戶登記。
五、依據公司法172條之1、192條之1條及「公開發行公司獨立董事設置及應
    遵行事項辦法」規定，受理董事/獨立董事候選人提名說明如下：
    (一)提名之股東資格：本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已
        發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，
        向本公司提出111年第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人
        提名。
        提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列
        入議案。
    (二)董事應選名額：九人(含獨立董事三人)。
    (三)提名受理期間：111年01月27日至111年02月07日下午17時前。
         (現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
    (四)提名受理處所：以掛號函件寄送全福生物科技股份有限公司(地址：
        地址：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓大會議室)，於信封封面
        加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡
        方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
    (五)本次股東臨時會未發放紀念品。
    (六)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。