本資料由　(上市公司) 3705 永信　公司提供

序號     1    發言日期     111/01/26    發言時間     15:13:27
發言人     簡志維    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-25450185
主旨      公告本公司董事會決議召開2022年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     111/01/26
說明    
1.董事會決議日期:111/01/26
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)2021年度營業報告
 (2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告
 (3)2021年度員工及董事酬勞分派情形報告
 (4)2021年實質關係人交易報告
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認2021年度營業報告書暨財務報表案
 (2)承認2021年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司『公司章程』案
 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
 (3)配合子公司永鴻國際生技(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理
    對永鴻釋股作業暨放棄參與永鴻之現金增資計畫案
7.召集事由四、選舉事項:
 (1)選舉第五屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
 (1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.其他應敘明事項:無