本資料由 (公開發行公司) 7426 亞基科 公司提供

序號      2    發言日期      111/02/07    發言時間      19:11:03
發言人      黃芸萱    發言人職稱      副總經理    發言人電話      06-5051316
主旨      公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款     第  9款     事實發生日      111/02/07
說明     

1.事實發生日:111/02/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/02/07
(2)股東會召開日期:111/04/25
(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)
(4)召集事由:
一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查110年度查核報告書。
(3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(4)投保董事責任保險情形報告。
二、承認事項
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
(5)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年2月25日起至111年4月25日止
停止股票轉讓過戶登記。
(6)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:
A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司
提出股東常會議案。
B.受理時間:111年2月15日起至111年2月25日止，每日上午8時至下午5時。
(7)特此公告。