本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 1 發言日期 111/02/21 發言時間 16:11:57
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/02/21
說明
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:
台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.召集事由一、報告事項:
2021年度營業報告。
審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
2021年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
2021年度財務報表及營業報告書案。
2021年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
「公司章程」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
「背書保證作業程序」修訂案。
「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/14
11.停止過戶截止日期:111/05/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
盈餘分派案尚未決議,待下次董事會議決議後補行公告。
14.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定,訂定受理股東提案相關事宜:
(1)受理期間:自2022年2月25日起至2022年3月7日止。(如有股東逾越公司公告之受理
提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點:台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所:英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東
所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程所
列不列入議案之情形,俟受理提案期間屆滿後,擇期召開董事會審查之。詳細受理
提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自2022年4月12日至2022年5月9日止。
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:
https://www.stockvote.com.tw
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