本資料由　 (上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供
序號    3    發言日期    111/02/21    發言時間    16:53:18
發言人    吳淑晴    發言人職稱    協理    發言人電話    02-87975533(5893)
主旨    重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告 董事任期屆滿全面改派
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/02/21
說明    
1.發生變動日期:111/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:管新寶
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:楊宏培
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:林盈州
明基三豐醫療器材股份有限公司法人監察人  代表人:吳淑晴
4.舊任者簡歷:
管新寶 怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理
楊宏培 怡安醫療器材股份有限公司董事
林盈洲 怡安醫療器材股份有限公司董事
吳淑晴 怡安醫療器材股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:管新寶
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:楊宏培
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:楊晴博
明基三豐醫療器材股份有限公司法人監察人  代表人:吳淑晴
6.新任者簡歷:
管新寶 怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理
楊宏培 怡安醫療器材股份有限公司董事
楊晴博 怡安醫療器材股份有限公司耗材事業單位主管
吳淑晴 怡安醫療器材股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改派
9.新任者選任時持股數:
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:管新寶 10,000,000股
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:楊宏培 10,000,000股
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董  事  代表人:楊晴博 10,000,000股
明基三豐醫療器材股份有限公司法人監察人  代表人:吳淑晴 10,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/18
11.新任生效日期:111/02/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司
股東會職權由董事會行使。