本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供
序號    2    發言日期    111/02/23    發言時間    15:27:40
發言人    呂淑珺    發言人職稱    會計經理    發言人電話    02-2713-6621-2163
主旨    本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/02/23
說明    
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)承認一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/27
11.停止過戶截止日期:111/05/25
12.其他應敘明事項:無