本資料由　 (上櫃公司) 6762 達亞　公司提供
序號    1    發言日期    111/02/25    發言時間    16:37:56
發言人    魏鴻文    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (03) 311-6588
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/02/25
說明    
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）
4.召集事由一、報告事項:
  (1) 110年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核報告。
  (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1) 110年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
  (1) 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2) 修訂本公司「公司章程」案。
  (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
  (1) 第五屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
  (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/18
11.停止過戶截止日期:111/05/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
   依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國111年3月4日起至民國111年
   3月14日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會
   之提案。
   受理處所：達亞國際股份有限公司財務部
   (地址：桃園市龜山區南上路239號，電話：03-3116588)。