本資料由　 (上櫃公司) 6661 威健生技　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/01    發言時間    16:31:56
發言人    陳盈任    發言人職稱    管理處副總經理    發言人電話    (02)66160001
主旨    本公司董事會決議召開股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/01
說明    
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/05/17
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號F棟3樓視廳中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)追認本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊及營業報告書案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/19
11.停止過戶截止日期:111/05/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:倘因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期
間內，得以視訊會議方式開會時，擬請董事會授權董事長依主管機關要求或實際情況
，辦理召開方式變更之相關作業。