本資料由　 (上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/01    發言時間    19:32:47
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/01
說明    
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一Ｏ年度營業狀況。
(2)監察人審查一一Ｏ年度決算表冊報告。
(3)一一Ｏ年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4)背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一Ｏ年度決算表冊案。
(2)本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:取得或處分資產處理程序修改案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/01
11.停止過戶截止日期:111/05/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
(1)受理提案期間：自111年04月23日起至111年05月03日（上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：新北市中和區中正路880號14樓之1（本公司財會部）。