本資料由　 (上櫃公司) 4102 永日　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/03    發言時間    16:52:03
發言人    林青煌    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26818866#101
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/03
說明    
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過110年度「內部控制制度聲明書」案
(2)通過修訂「公司章程」案
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(4)通過修訂「道德行為準則」案
(5)通過修訂「誠信經營守則」案
(6)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案
(7)通過修訂「背書保證處理準則」案
(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(9)通過修訂「財務及非財務資訊管理辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無