本資料由　 (興櫃公司) 6657 華安　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/04    發言時間    16:01:02
發言人    江銘燦    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2627-0835
主旨    公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/04
說明    
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）110年度營業報告。
（2）審計委員會查核報告。
（3）本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
（4）修訂「永續發展實務守則」報告。
（5）私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認110年度財務報表及營業報告書案。
（2）承認110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）改選本公司董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
  待董事會決議通過後再補行公告。
14.其他應敘明事項:
  有關本公司111年股東常會公告受理股東提案、受理獨立董事候選人提名之起訖期間
  及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。