本資料由 (上櫃公司) 6712 長聖 公司提供
序號 4 發言日期 111/03/07 發言時間 16:46:47
發言人 許錦婷 發言人職稱 專案管理部經理 發言人電話 04-23252888
主旨 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/07
說明
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/04/21
3.股東會召開地點:國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳(台中市西屯區
科園路19號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「企業社會責任實務守則」修正案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。(新增)
(2)本公司資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(新增)
(4)本公司「公司章程」修正案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/02/21
11.停止過戶截止日期:111/04/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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