本資料由　 (興櫃公司) 6785 昱展新藥　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/08    發言時間    16:58:59
發言人    文永順    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-24637115
主旨    本公司111年股東常會召開及召集理由
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/08
說明    
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號（中興大學育成中心202會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
   1.本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   2.本公司110年度營業報告書。
   3.本公司110年審計委員會查核報告。
   4.累積虧損達實收資本額二分之一報告。
   5.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
   1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
   2.本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
   1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
   2.修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
   3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
   4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
   5.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
   1.依公司法第172-1條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
     向公司提出股東常會議案，本公司擬訂於111年3月18日至111年3月28日16:00 前
     受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述時間，將提案函送
     達本公司受理處所 (郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
    「股東會提案函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法規定辦理提案手續，並敘明
     聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。